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　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届九次董事会于2025年12月30日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2025年12月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。王剑峰董事、韩放董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、李忠猛董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：